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ag亚游会游戏平台湖北回天胶业股份有限公司2011年度申报提要

来源:ag亚游下注 时间:2020-03-07 阅读:167

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  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管束职员包管本申报所载原料不生活任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对原来质的的确性、切确性和无缺性负片面及连带义务。

  今年度申报摘要摘自年度申报全文,申报全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲知道周密实质,该当把稳阅读年度申报全文。

  1.2 公司年度财政申报一经大信司帐师工作有限公司审计并被出具了法式无保存心见的审计申报。

  1.3 公司担任人章锋、主管司帐使命担任人张颖及司帐机构担任人(司帐主管职员)石长银声明:包管年度申报中财政申报的线 基础情景简介

  申报期内,国内通货膨胀程度及工业临盆者价钱处高位运转,虽自7月份后同比涨幅回落,公司合座上仍面对席卷原原料、燃料、动力、人为本钱等价钱上涨导致制形成本上升的压力;跟着欧债告急的伸展及兴旺经济体减速,加上国内实践延续的紧缩泉币策略,公司的一面下游行业需求增速放缓。面临丰富的表部谋划境况,公司董事会按照市集改变,敏捷调动,申报期内,公司谋划领域进一步扩展,产物组织和客户组织络续优化升级,自立改进本领延续加强,新筑投资项目坚固促进,人力资源部队合座本质晋升,为公司下一轮的生长奠定了根底。

  缠绕2011年度公司标的安置,并按照市集大局,公司推出了系列法子,增收节支,愈加器重提升谋划质料和谋划效果,并赢得了预期成就。

  申报期内,公司完成生意收入45,648.56万元,同比伸长10.14%。公司正在太阳能、LED等行业的一面产物价钱有差异水准的下调的情景下,公司营业伸长关键由来于公司发卖量的添加,销量同比添加16.10%。公司正在汽车制制及维修、新能源、电子电器、工程刻板等工业范畴的发卖收入均依旧差异水准的增速,一面行业的市集占据率逐渐扩展。申报期内完成生意利润7,314.19万元,同比下降22.67%;归属上市公司股东的净利润7,202.48万元,同比下降17.97%,公司利润率的下降主若是由于原料本钱、人为本钱、固定资产折旧用度等的添加,以及一面下游行业产物价钱的回落导致公司产物发卖价钱受到影响,形成毛利率降落,同时跟着公司领域络续扩展及营业扩张,管束用度、发卖用度同比显露较大伸长。

  产物组织和客户组织优化升级。公司按照所聚焦行业特质及工业客户对产物的工夫请求,加大对工夫含量高的产物开拓力度,进一步优化产物组织,逐渐完成产物与工业客户的转型。申报期内,公司产物正在汽车制制、新能源、工程刻板、电子电器等范畴工业客户用胶完成发卖收入24,851.27万元,占主生意务收入的55.25%,工业客户的数目及发卖额不变伸长,客户数目和质料均获得晋升;拓展产物正在游艇、医疗等新的市集范畴赢得彰着成就;通过设置营销与科研互动的机制,整合科研与营销资源,设置以发卖领域、利润率、大客户开拓等为重点目标的视察机制,以市集、产物、工艺、运用商酌四位一体的研发系统和工夫处置计划,提升市集的专业化程度,加强市集敏捷相应本领;踊跃开垦国际市集,申报期内完成表贸发卖59.57万元。

  自立改进本领延续加强。申报期内,公司的研发参加为2,084.82万元,同比伸长2.50%;湖北、广州、上海、常州四地的研发资源整合上风逐步透露,研发效果彰着晋升。公司目前已新获取4项发觉专利授权,新申报发觉专利10项、适用新型专利1项;通过营销与科研的互动,与标杆客户设置“连合实践室”,申报期内,聚氨酯胶、厌氧胶、医疗UV胶、封端脱醇型硅胶、脱丙酮等多项重点工夫赢得打破并滥觞量产,汽车用折边胶已通过工夫审核并完成发卖,风能叶片用高功能组织胶、太阳能硅片切割用胶赢得工夫打破,此中风能叶片用高功能环氧组织胶通过GL认证;延续对主导产物的功能络续升级,有用下降临盆本钱,提升产物的市集比赛力;公司及全资子公司上海回天化工新原料有限公司、广州市回天细腻化工有限公司被认定为“高新工夫企业”。

  新筑投资项目坚固促进。公司上市召募资金投资项目“有机硅粘胶剂”和“聚氨酯粘胶剂”固定资产投资均已达成,抵达了预订可操纵形态,正在申报期内完成的效益分手为3,212万元和49万元;上海工夫研发中央的筑立正按安置的进度实践;公司用超募资金投资的“年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶临盆线万元;用超募资金投资的“太阳能电池背膜临盆线筑立项目”已达成一条临盆线月底实行试临盆,基础抵达了预订可操纵形态,并完成了发卖。

  人力资源部队合座本质晋升。申报期,公司按照营业生长需求,联结岗亭请求,通过视察与考察的格式全员考评,对不吻合岗亭请求的员工实行培训、转岗或落选,确定与公司生长请求相顺应的职员数目、与公司营业形式相成亲的专业组成,提升人均产出效果;同时,同意人才引进安置,设立“回天伯笑奖”等多种格式,引进了一批拥有资深行业经历和国际视野的各样高端人才,希罕是工夫、管束、发卖的高端人才,为公司人才部队推广新的生机,晋升了员工部队的合座本质。利用表洋同业的先辈管束经历和形式,完整各样岗亭的视察评判系统,使员工的薪酬不光与岗亭代价及绩效挂钩,且与公司的短、历久合座经生意绩完成联动,有用引发员工的使命激情和效果。

  产物质料晋升,“回天”品牌上风透露。申报期,跟着公司引进进口临盆线的参加临盆,产物质料络续晋升,“回天”系列粘胶剂品牌系“中国着名字号”,被国表里著名企业指定为重点胶粘剂供应商,且份额逐步获得晋升。公司产物凯旋运用于天下大学生运会的电子显示屏;全资子公司上海回天被评为“2011年度光伏行业十大改进原料供应商”,并荣获“上海市名牌产物”称呼。

  按照中国胶粘剂工业协会的统计,预测正在 “十二五”时候仍会依旧较疾的伸长速率,粘胶剂产量和发卖额的年均匀伸长率将分手抵达10%和12%,到2015年终我国胶粘剂与密封剂的产量可达717万吨,发卖额1038亿元。(原料由来:中国胶粘剂工业协会《我国粘胶剂市集及“十二五”生长谋划》)

  工程胶粘剂普通是反映型胶粘剂中的高强度、高功能类产物,工程粘胶剂以其优异的粘合性、防腐防水性、耐久性、耐高温、抗老化等特质,通俗称组织胶或半组织胶,无论是正在古代行业照样新兴行业中都获得了普遍运用。近年来,汽车制制、工业刻板、电子电器等各样制制行业均依旧较疾伸长,拉动了对工程粘胶剂的市集需求,正在国度“十二五”生长谋划勉励的节能环保、新能源、新原料、新能源汽车等新兴家当中,比如席卷太阳能的密封粘接、风能发电的密封粘接、LED封装等,对工程粘胶剂也提出了新的需求。

  2010 年我国组织胶粘剂的产量为32.96 万吨,发卖额约为97.23 亿元,较2009 年伸长18.56%和20.60%。按照中国胶粘剂工业协会预测,到2015 年我国组织胶粘剂产量和发卖额将分手抵达73 万吨和230 亿元,比2010 年均匀每年伸长17.23%和18.79%。(原料由来:中国胶粘剂工业协会)

  跟着对环保、太平、矫健的日益珍惜,国度同意了“十二五”时候全部的资源减削境况包庇标的,单元国内临盆总值能源耗费和二氧化碳排放分手下降16%和17%,客户对粘胶剂的环保、太平、矫健请求也逐步提升。据中国胶粘剂工业协会的预测,热熔型、无溶剂型、生态型、光固化型(UV型)、低温和常温固化型、高固含量型等环保节能胶粘剂将较疾伸长,溶剂型胶粘剂的年伸长率将从“十一五”时候的11.22%逐渐降至2015年的3%以下,2015年终胶粘剂行业高附加值产物产值的比例抵达30%以上,经济伸长式样从数目扩张型向质料效益型转化,提升产物质料和层次。

  跨国企业正在国内工程胶粘剂行业中的市集占据率和工夫研发上占据彰着的比赛上风,产物组织周全、工夫当先,赢余本领强;而国内大大批工程胶粘剂企业工夫改进本领低,企业数目多且领域幼,产物质料和层次低,缺乏自立改进、工夫程度掉队、产物层次低的企业将连绵被落选。

  来日企业之间的比赛由价钱比赛过渡到以品牌、工夫改进等为重点的比赛。以公司为代表的国行家业当先企业因为珍惜研发参加和工夫改进,自立改进本领和工夫程度络续提升,络续开拓出老手业中工夫当先的高端产物,与跨国巨头发展直接比赛,并正在一面细分范畴赢得了较高的市集份额,完成进口替换,品牌影响力获得晋升,谋划领域络续扩展,赢余本领也延续加强。

  按照中国胶粘剂工业协会的谋划,来日胶粘剂企业领域和家当凑集度将络续提升,正在“十二五”末行业凑集度抵达60%以上,自立品牌发卖收入占发卖额的60%以上。(数据由来:中国胶粘剂工业协会《我国粘胶剂市集及“十二五”生长谋划》)

  我国胶粘剂行业凑集度较低,中幼型企业数目多、分袂,大批企业以工夫程度请求较低的低端产物为主业,产物利润率较低;以公司为代表的少数独揽工程胶粘剂自立常识产权的国内企业关键临盆工夫含量和利润率较高的产物,拥有必然的重点比赛力;国际化工巨头依附其壮大的研发本领和品牌上风,通过正在国内设置合伙企业或临盆基地下降临盆本钱,正在市集占据率和工夫研发上占据彰着的比赛上风。

  国内企业正在总体研发本领和临盆本领上还不行齐备与国际比赛敌手抗衡,但近年来以公司为代表的少许国内企业经历多年的工夫积攒,已独揽一面细分范畴内国际、国内先辈工夫,其产物正在运用范畴和工夫目标上均抵达了国际比赛敌手程度、正在各自产物的细分市集赢得了较高的市集份额,逐渐完成替换一面进口产物。

  目前全面国内工程胶粘剂行业中有自立研发本领和必然临盆领域,具有自立品牌,并以工程胶粘剂产物为主业的企业约有30多家。国内企业公共正在临盆工夫和产物运用范畴上有所区别,互相之间正在一面产物运用市集上生活必然比赛相合,而跨国公司和合伙企业目前正在产物组织较国内企业更为周全,其产物关键凑集正在市集份额较大的中档胶粘剂和工夫含量较高的高级工程胶粘剂,单体临盆本领和大批产物的市集占据率超过国内比赛敌手。于是目前国内工程胶粘剂变成了跨国公司产物组织周全、工夫当先,内资企业专心细分范畴、伸长较疾,紧跟表洋比赛敌手的比赛式样,合座行业分袂度较高。

  公司是我国工程胶粘剂行业中领域最大的内资企业之一,“回天”牌字号被认定为“中国着名字号”,公司产物还获取了“中国胶粘剂市集产物质料用户写意第一品牌”。公司主营工程胶粘剂,临盆和研发的关键产物为高功能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等,是国内同业中所涵盖的产物品种最多、运用范畴限制最广的企业之一,各样关键产物正在各自细分行业中的市集占据率压倒元白。

  临盆本领和研发本领位居国内工程胶粘剂企业前哨,公司召募资金投资项目和扩筑项宗旨凯旋实践将进一步提升临盆本领,届时公司将具备年产工程胶粘剂18,000吨的临盆本领,同时公司正正在上海筑立的胶粘剂研发测试中央将成为国内一流的胶粘剂产物研发基地。

  2011年公司投资筑立“太阳能电池背膜临盆线筑立项目”,是公司正在现有主业的根底上,行使完整的发卖渠道,扩展胶粘剂产物的运用范畴,延迟公司家当链的战术结构,将进一步优化产物组织,提升企业可延续生长本领,加强市集比赛力。

  宏观经济大局及策略的改变给公司谋划筑成必然压力。公司2011年发卖收入创史籍新高,而利润并未于是有所伸长,其关键道理是新能源行业需求疲软,原原料和能源本钱上涨的同时新能源行业产物价钱不才半年有必然水准的下调;其次泉币滚动性的收紧及资金本钱的上升使公司上下旅客户、经销商均面对差异水准的资金压力,对公司的货款接收、现金流爆发了必然影响。

  公司正在组织调动中的转型压力。公司正在申报期内凑集人力、工夫、资金等资源加大对工业客户的开拓力度,但这类参加并不会正在当期爆发收益;公司选取删减毛利率低、占比幼、非胶类产物的发卖策略,正在必然水准上直接裁汰了发卖领域;同时公司正正在实践多个新筑项目,正在未抵达预期发卖前,其本钱用度的伸长速率疾于发卖的伸长速率,也下降了公司合座功绩程度。公司正在申报期内面对着本钱折旧、管束用度、发卖用度大幅伸长的压力。

  公司归纳研发气力固然正在一面细分范畴和产物工夫占据上风,与行业内跨国公司比拟公司合座的归纳改进本领还生活差异。公司所处行业的特质为工夫麇集型,跨国公司正在资金、工夫、人才、仪器配置及研发门径拥有天赋上风,且其进入下游各行业的时代长,变成了自然的不变协作相合,国内企业要思周全冲破跨国公司的垄断职位,还生活必然的困穷。

  因为延续实践的庄重泉币策略及一面下游行业增速放缓等归纳要素,公司应收账款同比大幅伸长,并导致了谋划行动现金流量净额较上年同期降落,这使公司正在必然水准上面对坏账危害及滚动性危害。目前,应收账款账龄短、质料优良,坏账危害较幼。公司已选取了多种法子来下降危害:对应收账款的坏账危害实行充盈预估,并选取有针对性的防止法子;同意了以收入、利润、回款为重点目标的营销视察系统,对客户的信用等第实行充盈评判,下降对工业客户及经销商的赊销比例,加疾货款接收力度;对胜过回款期的应收账款加大催收力度,须要时选取功令法子。设置公司内部资金的团结管束和调节机制,提升资金的操纵效果。通过表部开源和内部减省多项法子,老手业合座资金面偏紧的配景下,公司依旧合理的现金流,能正在必然水准上裁汰滚动性收紧的危害。

  因为市集大局敏捷改变,公司的下游行业如高铁筑立速率放缓,光伏行业中本年以后因德国和意大利等国当局补贴下调导致市集需求萎缩,太阳能光伏组件、LED组件的价钱回落等要素对公司产物的发卖及价钱带来晦气影响。公司一方面络续提升自立改进本领,商酌开拓高端产物,晋升产物组织方针,当片面行业显露震撼时,实时调动谋划战术,凑集资源加大对其他行业的开拓力度,下降功绩对简单行业的过分依赖危害。另一方面以市集敏捷转化为契机,神速攻陷市集,扩展成熟产物的市集份额;设置营销与科研互动的机制,紧跟上下游的生长,加疾新产物的研发扩张,实时开垦新兴范畴,正在所聚焦行业和产物的细分范畴扩展领域、晋升品牌影响力。

  公司现有召募资金投资项目和超募资金投资项目共计5个,上述项宗旨实践导致公司固定资产领域添加进而年折旧费添加,且申报期内原原料、人为本钱等同比均呈上升趋向,若市集境况发作强大改变导致无法完成预期的收益,本钱胜过收入的伸长幅度,导致公司毛利率显露必然水准降落的危害。同时公司正在调动组织流程中导致管束用度、发卖用度的伸长幅度疾于收入伸长的幅度,也形成了当期利润率显露降落。

  按照市集情景和公司生长战术,奉行标的倒逼发卖和管束的使命思道,扩展高毛利胶类产物的发卖领域,压缩和删减一面低毛利产物;紧跟市集行情,科学活跃地实行大宗原原料采购,加敏捷率消化库存原料;压缩可控用度领域及得当实行新项目开拓,包管当期效益。

  公司按照行业生长趋向,以高端工程胶粘剂为主导产物,以市集为导向,聚焦高端产物、下游行业和大客户,以晋升公司重点比赛本领和可延续生长本领为标的,一连促进低本钱和高质料的精品战术,加大科研参加,内引表联,提升公司正在工业市集对各工程类胶粘剂根底、运用商酌程度。完成公司产物谋划与血本运营相联结生长之道,使公司依旧并稳固正在国内高端工程胶粘剂行业的龙头职位,进一步提升国际比赛力,完成更为普遍的产物进口替换。

  遵从《国务院合于加疾制就和生长战术性新兴家当的决议》(国发〔2010〕32号),2015年战术性新兴家当添加值占国内临盆总值的比重力图抵达8%足下, 2020年战术性新兴家当添加值占国内临盆总值的比重力图抵达15%足下。工业和音信化部宣告的《新原料家当“十二五”生长谋划》中提出:“十二五”新原料家当预期生长标的总产值抵达2万亿元,年均伸长率胜过25%,并昭着加强为汽车、高速铁道和高端设备制制配套的高功能密封等专用原料开拓。公司产物的运用范畴基础涵盖了节能环保、高端设备制制家当、新能源、新原料、新能源汽车等新兴家当,这将为公司加快的生长供应强有力的撑持。

  公司目前关键聚焦于可再生能源、汽车制制和维修、电子电器LED等行业,涵盖了古代范畴和新兴范畴,估计来日都将依旧较敏捷率伸长,这为工程粘胶剂市集依旧伸长供应了根底。

  太阳能光伏能源范畴。2010年环球太阳能电池产量抵达20.5GW,中国的太阳能电池产量约为10GW,估计2012年我国太阳能电池产能将胜过40GW,产量将胜过24GW,同比伸长50%以上,仍将吞噬环球半壁山河。2010年我国累计光伏装机量抵达800MW,2011年国内装机量超1.5GW,国度太阳能发电“十二五”装机量谋划,由最初的5GW改为10GW,最终改为15GW,极大拉动了国内市集生长,估计2012年仍将依旧较高的生长态势。(原料由来:《太阳能光伏家当“十二五”生长谋划》、中国能源报《中国太阳能光伏家当2012年大瞻望》)

  风力发电范畴。截至2010 年,我国风电总装机容量为44,733.29 MW,仅占总电力装机容量的2%,生长潜力宏大。按照《中国风电生长申报2010》专家遵从踊跃情况预测,到2020 年我国风电累计装机容量将抵达2.3 亿KW。(原料由来:《2010 年中国风电装机容量统计》、国度电网http://www.sgcc.com.cn)

  汽车范畴。据中国汽车工业协会统计,2010 年我国汽车产量为1,800 万辆,汽车胶粘剂用量约为15.7万吨,此中组织胶胶粘剂用量约为11.1 万吨。跟着汽车轻量化工夫的生长,汽车用组织胶粘剂的需求量将会彰着添加。按照中国汽车工业协会统计剖判,2011年汽车产销分手为1841.89万辆和1850.51万辆,并预测2012年终年汽车销量约正在2000万辆足下,伸长率正在8%足下。(原料由来:中国胶粘剂工业协会、中国汽车工业协会)。

  电子电器LED。2010年电子电器行业用组织胶粘剂约为5.2 万吨。估计正在来日几年,电子电器家当将依旧平定的伸长速率,对胶粘剂产物的需求也将逐渐添加。(原料由来:中国胶粘剂工业协会)

  公司近年来从来依旧较疾的伸长速率,2011年完成发卖收入创史籍新高。公司现有的发卖领域、资产领域、营业限制、人才部队及组织、产物组织均大幅晋升,公司敏捷生长的同时对公司内部管束和管束形式的改进提出了新的更高请求和寻事,公司正在湖北、上海、广州、常州分手设有公司和临盆研发部分,对公司内部资源整合行使及进一步阐明归纳效应,公司还需延续强化管束改进和鼎新,进一步完整和健康基于营业标的生长的、高效的内部管束形式和流程。

  近年来简直一齐的国际化工巨头都正在国内设置合伙企业或临盆基地,使其临盆和谋划本土化,正在必然水准上对国内企业的敏捷生长组成了障碍。国内本土上领域的企业之间的比赛加剧,关键比赛敌手正在各自的细分范畴均依旧着相对上风,并选取扩张的策略,正在必然水准上也显露了产物的同质化,变成替换,比赛激烈,公司正在四个聚焦的行业中也差异水准上面对比赛。

  公司周旋聚焦战术,公司需进一步提升自立改进本领,络续研发高功能、高品德、高附加值的产物,晋升产物组织方针。同时,因为下旅客户对胶粘剂的需求多样化、产物更新疾,公司发展对下游产物运用商酌的敏捷反映本领需求进一步强化,为客户供应体系处置计划。

  申报期内,公司募投项目筑成并投产后,将面对新增产能扩张的压力。正在高铁筑立速率放缓的影响同时,公司将行使正在汽车制制、新能源、电子电器等范畴成熟的发卖渠道,踊跃选取上量和开垦新兴市集并举,完成募投项目预期效益。

  (1)加疾回天(上海)工夫中央筑立。以此为契机,设置以市集为导向,以根底商酌与运用商酌相联结、以工夫商酌与为客户需求供应成套处置计划相顺应的开拓形式。设置以学科领先人工主体的研发与管束系统,设置起工夫研发高度凑集、团结和分段式深化的管控运转机制。延续促进产物研发和工夫改进,促使工夫向临盆力转化,络续晋升公司的科研重点比赛力。

  (2)一连周旋以收入、利润、回款率为重点目标的的营销视察系统,以此来完整公司产物组织、市集组织转型升级,以推进工业标杆客户扩展发卖为标的,晋升谋划质料。

  (3)优化公司构制架构管束形式,变成与公司营业相顺应的管束、临盆、发卖管控形式,完整激发拘束机制,充盈阐明各主体的谋划机能,提升企业合座运营效果。

  (4)抓好四地召募资金投资项目筑立,确保项目进度和质料,起劲完成预期收益。

  (5)促进人才引进,加强人力资源筑立。要强化领军式(工夫与管束)人才招揽、储藏与引进使命,要正在员工分级培训系统的根底上,延续发展好对口研习,效力晋升差异层级员工的专业身手、管束身手和归纳本质,一连典型和完整员工职业发展通道,确保为公司平定敏捷的转型生长推广新的生机与动力。

  (6)强化企业文明筑立,找寻“先辈思思教训人、表率事迹唆使人、优异文明启发人” 的新手法,启发“回天文明” 向满堂员工自发手脚的转化。

  (7)进一步提升典型运作管束程度,遵从最新功令规矩、部分规章,完整现有内节制度,并端庄实践,确保公司矫健不变生长。

  公司初度公然拓行百姓币大凡股1,700万股,召募资金净额为57,117.41万元,此中超募资金36,357.41万元。2012年,公司将端庄遵从中国证监会和深圳证券生意所的各项轨则,典型、有用的操纵召募资金和超募资金。公司将踊跃促进募投项目筑立,起劲提升召募资金操纵效果。同时,公司将联结目前的生长安置和来日生长战术,合理摆设操纵资金,踊跃促进募投项目筑立和拟订并实践超募资金操纵计划。

  5.3 申报期内利润组成、主生意务及其组织、主生意务赢余本领较前一申报期发作强大改变的道理讲明

  6.1 与近来一期年度申报比拟,司帐策略、司帐推断和核算手法发作改变的全部讲明

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