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亚游国际厅七喜控股股份有限公司2013年度陈说纲要

时间:2020-03-13   作者:admin   来源:ag亚游下注

亚游国际厅  经证券时报社授权,证券时报网独家全权代办《证券时报》消息刊登营业。本页实质未经书面授权许可,不得转载、复制或正在非证券时报网所属任事器成立镜像。欲接头授权事宜请与证券时报网相干 () 。

  今年度叙述摘要来自年度叙述全文,投资者欲了然具体实质,应该细致阅读同时刊载于深圳证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的年度叙述全文。

  2013年是艰辛的一年,公司各营业谋划情况均区别水准下滑。按照Gartner告示的最新数据,2013年环球PC出货量为3.159亿台,同比低落10%,仅与2009年相当。智老手机出货量固然维系较速伸长,但价钱重心敏捷下移,品牌蚁合度加强,越发是中低端市集,逐鹿格表激烈。因为手机市集的猛烈蜕变,公司颠末认线月份撤回了非公拓荒行股票申请。因公司手机市集战略调理,手机营业谋划境况受到显著影响。

  正在主贸易务艰辛的2013年,公司正在谋划形式和营业转型方面做了大方事务,举办了踊跃研究。公司正在内部施行了更灵动的谋划胀舞机制,盼望通过内部挖潜抬高谋划效益,但结果未及预期。正在对原有营业内部挖潜的同时,公司正在新兴财产踊跃寻找新的营业,但后理由于要点观察的行业市集猝然火爆,并购本钱激增,研讨行业连续生长危害和过高的市集估值,为维持公司股东长处,公司放弃了通过并购向该行业转型的方针。2013年三季度公司出资设立手游公司,试图通过低本钱的办法举办转型研究。

  公司具有对比完全的产物分娩线,除了症结元器件,事态限原配件从计划、模具拓荒、塑胶五金件的成型等均可能己方分娩,但当销量大幅下滑时单元制变成本激增,分娩制制合键成为公司谋划的严重肩负之一。正在确定公司向轻资产的新兴财产转型的大倾向之后,为维系轻装上阵,公司2013年四序度对五个子公司股权举办了然决,并决议2014年放弃手机生财产务。

  叙述期内,公司竣工贸易收入141,778.07万元,同比低落1061.85%;归属上市公司股东净利润-12,367.45万元,同比低落1608.88%。

  (1)与上年度财政叙述比拟,管帐策略、管帐猜测和核算手腕产生蜕变的境况注脚

  1)2013年7月31日,本公司新设建立全资子公司广州七喜物业统制有限公司(以下简称“七喜物业”),七喜物业自2013年7月31日起纳入本公司财政报表的团结范畴;

  2)2013年11月14日,本公司新设建立全资子公司广州善游收集科技有限公司(以下简称“善游收集”),善游收集自2013年11月14日起纳入本公司财政报表的团结范畴;

  3)2013年11月14日,本公司新设建立全资子公司广州嘉游收集科技有限公司(以下简称“嘉游收集”),嘉游收集自2013年11月14日起纳入本公司财政报表的团结范畴;

  4) 2013年8月9日,本公司与天然人孙德兵合股设立广州七喜光电有限公司(以下简称“七喜光电”),本公司所占股比为51%。2013年12月6日,本公司与广州七喜资讯财产有限公司(以下简称“七喜资讯”)签订了《股权让渡答应》,本公司将持有的七喜光电齐备股权让渡给七喜资讯。按照答应的商定,股权让渡的基准日是2013年10月31日,2013年10月31日至股份过户前七喜光电产生的损益由七喜资讯按股比负担。七喜光电自2013年10月31日起不再纳入本公司财政报表的团结范畴,但2013年8月9日至2013年10月31日的收入、用度、利润纳入团结利润表、2013年8月9日至2013年10月31日的现金流量纳入团结现金流量表;

  5) 2013年5月13日,本公司新设建立全资子公司广州七喜严紧模拥有限公司(以下简称“七喜精模”)。2013年12月6日,本公司与七喜资讯签订了《股权让渡答应》,本公司将持有的七喜精模齐备股权让渡给七喜资讯。按照答应的商定,股权让渡的基准日是2013年10月31日,2013年10月31日至股份过户前七喜精模产生的损益由七喜资讯按股比负担。七喜精模自2013年10月31日起不再纳入本公司财政报表的团结范畴,但2013年5月13日至2013年10月31日的收入、用度、利润纳入团结利润表、2013年5月13日至2013年10月31日的现金流量纳入团结现金流量表。

  2013年12月6日,本公司与七喜资讯签订了《股权让渡答应》,本公司将持有的广州七喜电子科技有限公司(以下简称“七喜电子”)、七喜香港科技有限公司(以下简称“七喜香港”)、广州市诚禾电子科技有限公司(以下简称“诚禾电子”)齐备股权让渡给七喜资讯。按照答应的商定,股权让渡的基准日是2013年10月31日,2013年10月31日至股份过户前七喜电子、七喜香港、诚禾电子产生的损益由七喜资讯按股比负担。七喜电子、七喜香港、诚禾电子自2013年10月31日起不再纳入本公司财政报表的团结范畴,但期初至2013年10月31日的收入、用度、利润纳入团结利润表、期初至2013年10月31日的现金流量纳入团结现金流量表。

  本公司及董事会整体成员亚游国际厅确保通告实质真实实、精确和完全,并对通告中的虚 假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉负担负担。

  按照《企业内部独揽根基典型》及配套指引的划定和其他内部独揽囚系央求,集合本公司(以下简称公司)内部统制独揽轨制和评议方法,正在内部独揽闲居监视和专项监视的根柢上,咱们对公司2013年12月31日(评议叙述基准日)的内部独揽有用性举办了评议。

  遵守企业内部独揽典型系统的划定,成立健康和有用践诺内部独揽,评议其有用性,并如实披露内部独揽评议叙述是公司董事会的负担,监事会对董事会成立和践诺内部独揽举办监视。统制层担任机合指示企业内部独揽的闲居运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级统制职员确保本叙述不生活任何虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉,并对叙述实质真实实性、精确性和完全性负担个人及连带国法负担。

  公司内部独揽的主意是合理确保谋划统制合法合规、资产安笑、财政叙述及相投消息确实完全,抬高谋划功效和成果,推进竣工生长政策。因为内部独揽生活固有局部性,故仅能对竣工上述主意供应合理确保。其它,因为境况的蜕变可以导致内部独揽变得不绝当,或对独揽策略和次序遵从的水准消重,按照内部独揽评议结果料到他日内部独揽的有用性有肯定的危害。

  按照公司财政叙述内部独揽宏大缺陷的认定境况,于内部独揽评议叙述基准日,不生活财政叙述内部独揽宏大缺陷,董事会以为,公司已遵守企业内部独揽典型系统和相投划定的央求正在全豹宏大方面维系了有用的财政叙述内部独揽。

  按照公司非财政叙述内部独揽宏大缺陷认定境况,于内部独揽评议叙述基准日,公司未浮现非财政叙述内部独揽宏大缺陷。

  自内部独揽评议叙述基准日至内部独揽评议叙述发出日之间未产生影响内部独揽有用性评议结论的要素。

  公司遵守危害导向准则确定纳入评议范畴的关键单元、营业和事项以及高危害界限。

  七喜控股股份有限公司、广州七喜数码科技有限公司、广州七喜电脑有限公司、广州赛通搬动科技有限公司、广州七喜物业统制有限公司、广州善游收集科技有限公司、广州嘉游收集科技有限公司。纳入评议范畴单元资产总额占公司团结财政报表资产总额的100%,贸易收入合计占公司团结财政报表贸易收入总额62.93%。

  2013年12月6日,本公司与广州七喜资讯财产有限公司(以下简称“七喜资讯”)签订了《股权让渡答应》,本公司将持有的广州市诚禾电子科技有限公司(以下简称“诚禾电子”)、广州七喜电子科技有限公司(以下简称“七喜电子”)、广州七喜光电有限公司(以下简称“七喜光电”)、广州七喜严紧模拥有限公司(以下简称“七喜精模”)、七喜(香港)科技有限公司(以下简称“七喜香港”)齐备股权让渡给七喜资讯。按照答应的商定,股权让渡的基准日是2013年10月31日,2013年10月31日至股份过户前七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模产生的损益由七喜资讯按股比负担。七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模自2013年10月31日起不再纳入本公司财政报表的团结范畴。

  因而,七喜电子、七喜香港、诚禾电子、七喜光电、七喜精模不正在本次评议范畴内。

  按照《公法律》、《证券法》等相投国法划定,公司成立了股东大会、董事会、监事会为根柢的法人管理组织,集合公司现实,拟订了《公司章程》、《股东大聚会事原则》、《董事聚会事原则》、《监事聚会事原则》、《独立董事事务轨制》、《总裁事务细则》等轨制,对公司的职权机构、决定机构、监视机构和谋划统制层举办了轨制典型,确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、宏大决定等行动合法、合规、确实、有用。显然了决定、推广、监视等方面的职责权限,酿成了合理的职责分工和制衡机制,保护了“三会一层”的典型运作。

  股东大会是公司最高职权机构,通过董事会对公司举办闲居统制和监视。公司拟订了《股东大聚会事原则》,确保全豹股东,希罕是中幼股东享有平等位子,确保全豹股东不妨宽裕行使己方的权益。

  董事会是公司的常设决定机构,由股东大会推选发作,由股东大会授权整个担任公司的谋划和统制,拟订公司的总目标,总主意和年度归纳方针,是公司的谋划决定中央。董事会对股东大会担任并叙述事务,下设了政策委员会、审计委员会、薪酬与观察委员会、提名委员会四个特意委员会。

  公司董事会现由9名董事构成,此中独立董事3名。公司独立董事具备实施其职责所一定的根基学问和事务体会,诚信努力,坚固尽责,正在公司宏大相干买卖与对表担保、生长政策与决定机制、高级统制职员聘任及解聘等宏大事项决定中独立客观地做出判定,有用阐述独立董事效用。

  监事会是公司的监视机构,此中的股东代表监事由股东大会推选。监事会由股东大会授权,担任保护股东权柄,公司长处、员工合法权柄不受进攻,担任监视公司合法运作,监视公司董事、高级统制职员的行动,对股东大会担任并叙述事务。

  公司统制层整个担任践诺股东大会和董事会决议, 通过调控和监视各机能部分典型行使权柄,展开公司的闲居分娩谋划统制事务。公司总司理及其他高级统制职员由董事会聘任,实行总司理担任制。

  公司对控股子公司的谋划、资金、职员、财政等宏大方面,遵守国法规矩及其公司章程的划定,拟订了《子公司统制轨制》,通过厉谨的轨制实施需要的囚系。

  公司董事会下设政策委员会,对公司永恒生长政策、宏大投资融资计划和血本运作举办查究并提出提倡。

  公司拟订了《人力资源统制轨制》、《薪资统制方法》、《员工手册》等,成立和践诺了较为科学的聘请委派、劳动合同、员工培训、绩效观察、工资福利等统制方法。公司人力资源统制部分为关键推广部分,部分内按照需求举办了岗亭职责划分,拥有较好的推广力和推广成果,根基不妨满意公司谋划统制需求。

  公司遵守国度国法规矩的划定,拟订和完好了安笑分娩、境况维持、质地统制、员工权柄维持等方面的相投轨制,有用地实施了各项社会负担。

  公司确定了文明筑制的主意和实质,集合现实境况,机合和教育拥有自己特征的企业文明筑制,踊跃劝导员工创办开荒立异的企业心灵,酿成团体团队的向心力,推进企业永久生长主意的竣工。

  公司拟订了《召募资金统制轨制》、《对表投资统制轨制》等轨制,酿成了厉刻的资金审批授权次序,典型了公司投资、筹资和资金运营举动,提防资金举动危害、抬高资金效益。

  公司拟订了《采购统制轨制》等轨制,显然了相投部分和职员的职责权限及请购、审批、验收、付款等次序,断绝了采购供应合键的缺点,有用消重了采购危害。

  公司已成立了《资产统制轨制》、《资金统制轨制》等,接纳了职责分工、实物按期盘货、物业纪录、账实查对、物业保障等步骤,以抗御变成资产的毁损和宏大流失。

  公司对货泉资金、固定资产、正在筑工程、存货的统制等举办了显然划定,按期对应收款子、对表投资、固定资产、正在筑工程等项目中生活的题目和潜正在吃亏举办核查,按照厉慎性准则的央求,按影相合划定合理计提资产减值计划,并将猜测吃亏、计提计划的按照及需求核销项目按划定的次序和审批权限报批。

  公司拟订了《发卖营业统制流程》等轨制,显然了营业讲和、订价、出厂、运输、任事等发卖各合键审查审核次序,显然了各发卖岗亭职责权限,有用提防了发卖危害及单子欺骗。

  公司拟订了科技研发界限各项规章轨制,公司从研发立项、可行性查究叙述、收获验收、专利申请、收获维持及保密等方面,完好了相投轨制和方法,有用规避了研发举动危害。

  公司正在《公司章程》、《董事聚会事原则》及《相干买卖原则》中对相干买卖、相干买卖的审批权限、决定次序及审计合切要点等作了显然的划定,以典型与相干方的买卖行动,力争遵从古道信用、公道、平允、公然的准则,维持公司及中幼股东的长处。

  公司厉刻按影相合国法规矩的划定,正在《公司章程》、《董事聚会事原则》及《对表担保统制轨制》中显然了对表担保的权限、决定次序等划定。公司准则上错误除控股子公司以表的任何公司举办担举荐动。

  为典型公司财政叙述,确保财政叙述真实实、完全,抬高管帐核算、消息披露质地,公司对财政叙述编制与审核、管帐账务照料等关键营业流程举办了典型,厉刻按看管帐国法规矩和国度联合的管帐规则轨制,显然相投事务流程和央求,落实负担制,并确保财政叙述合法合规、确实完全和有用使用。

  公司拟订了《合同统制轨制》、《印章统制划定》、《档案统制方法》等统制轨制,并设立了公法律务部,对公司与其他主体订立的经济合同和时间合同的审查、订立、实施、统制予以次序化、典型化。

  公司拟订了《消息披露事件统制轨制》、《内情消息及知恋人统制轨制》、《内情消息统制轨制》、《宏大消息内部叙述轨制》等,通过成立完好内部叙述轨制,显然内部消息传达的实质、保密央求、传达范畴及地势、职责和权限等。

  公司设消息中央,对消息编制方面的实质举办独揽统制。公司已拟订了《收集安笑统制轨制》、《收集安笑应用守则》、《收集统制员统制轨制》等轨制及典型,涵盖了消息编制拓荒与维持,次序及原料的存取,数据照料,消息正在公司表里的滚动,档案、开发、消息的安笑等方面的独揽。

  政策统制危害、人力统制危害、安笑环保危害、分娩统制危害、投资危害、存货统制危害、现金流危害、发卖危害和宏大决定国法危害。

  上述纳入评议范畴的单元、营业和事项以及高危害界限涵盖了公司谋划统制的关键方面,不生活宏大漏掉。

  公司按照企业内部独揽典型系统及细分营业模块的相投独揽统制轨制机合展开内部独揽评议事务。

  公司董事会按照企业内部独揽典型系统对宏大缺陷、严重缺陷和大凡缺陷的认定央求,集合公司界限、行业特点、危害偏好和危害接受度等要素,辨别财政叙述内部独揽和非财政叙述内部独揽,查究确定了合用于本公司的内部独揽缺陷整个认定例范,并与以前年度维系相同。公司确定的内部独揽缺陷认定例范如下:

  宏大缺陷:孤独缺陷或连同其它缺陷导致不行实时抗御或浮现并改良财政叙述中的宏大错报。显现下列情景的,认定为宏大缺陷:

  公司董事、监事和高级统制职员作弊并给企业变成宏大吃亏和晦气影响;表部审计浮现当期财政叙述生活宏大错报,公司未能起初浮现;一经浮现并叙述给统制层的宏大缺陷正在合理的年华内未加以改革;公司审计委员会和公司审计处对内部独揽的监视无效。

  未按公认管帐规则选拔和利用管帐策略;未成立抗御作弊和严重的制衡轨制和独揽步骤;财政叙述进程中显现孤独或多项缺陷,固然未到达宏大缺陷认定例范,但影响到财政叙述真实实、精确主意。

  违反国度国法、规矩或典型性文献;决定次序不科学导致宏大决定失误;严重营业轨制性缺失或编制性失效;宏大或严重缺陷不行获得有用整改;安笑、环保变乱对公司变成宏大负面影响的情景;其他对公司发作宏大负面影响的情景。

  严重营业轨制或编制生活的缺陷;内部独揽内部监视浮现的严重缺陷未实时整改;其他对公司发作较大负面影响的情景。

  按照上述财政叙述内部独揽缺陷的认定例范,叙述期内公司不生活财政叙述内部独揽宏大缺陷。

  按照上述财政叙述内部独揽缺陷的认定例范,公司未实时浮现和深圳天发科技生长有限公司的相干买卖属于严重缺陷,公司已接纳了相应的整改步骤,正在2013年10月28日第五届董事会第三次聚会审议了相投议案并举办了披露(通告编号:2013-53)。

  ?按照上述非财政叙述内部独揽缺陷的认定例范,叙述期内未浮现公司非财政叙述内部独揽宏大缺陷和严重缺陷。

  2014年公司将进一步完好内部独揽系统,正在内控典型手册的根柢上狠抓内控症结点的落实与推广,并通过消息化筑制巩固内部独揽的自愿化水准,抬高内部独揽的功效,深化内部独揽的监视检验,推进公司强壮、可连续生长。

  叙述期内,公司不生活其他可以对投资者剖析内部独揽自我评议叙述、评议内部独揽境况或举办投资决定发作宏大影响的其他内部独揽消息。

  本公司及董事会整体成员确保消息披露的实质确实、精确、完全,没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

  4、本次聚会应出席聚会3人,现实到会3人。聚会由监事会主席鱼丹主办,聚会的召开相符《公法律》和《公司章程》的相投划定,本次聚会合法有用。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《2013年年度叙述及其摘要》。

  经审核,监事会以为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2014年度叙述及其摘要的次序相符国法、行政规矩和中国证监会的划定,叙述实质确实、精确、完全地反应了上市公司的现实境况,不生活任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

  叙述摘要将刊载正在2014年4月28日的《证券时报》及指定消息披露网站()上。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《2013年度总裁事务叙述》。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《2013年度监事会事务叙述》的议案。此议案需提交股东大会审议。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《2013年财政决算叙述》。

  叙述期内,公司竣工贸易收入141,778.07万元,同比伸长6.02%;利润总额-11,165.75万元,同比低落1061.85%;归属上市公司股东净利润-12,367.45万元,同比低落1608.88%。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《2013年度利润分拨和血本公积金转增预案》的议案。

  经立信管帐师事件所(分表平淡合股)审计,公司2013年度竣工归属上市公司股东的净利润-123,674,575.89元,加上客岁未分拨利润195,499,034.43,未分拨利润为71,824,488.54元。

  因叙述期内经贸易绩亏空,按照《公司章程》公司提出不提取赢余公积,不举办现金分拨,不以公积金转增股本的分拨预案,公司未分拨利润结存至下一年度。

  2013年度利润分拨预案为:不提取赢余公积,不举办现金分拨,不以公积金转增股本。监事会以为公司2013年度利润分拨预案相符国度相投规矩及《公司章程》的划定。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《2014年证券投资授权》的议案。董事会延续原有授权,授权公司谋划统制层2014年举办投资余额不抢先1600万元公民币的境内证券投资。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《内部独揽自我评议叙述》的议案。公司《2013年度内部独揽自我评议叙述》刊载正在2014年4月28日的《证券时报》及指定消息披露网站上。

  聚会以3票允诺,0票阻碍、0票弃权审议通过了《向招商银行申请归纳授信》的议案。

  为了满意公司融资需求,允诺公司正在2014年向招商银行拓荒区支行申请归纳授信融资,用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际生意融资等营业,种类为归纳授信,额度为最高限额公民币:壹亿元(¥100,000,000)。

  本次授信融资自招商银行拓荒区支行审批通过之日起一年内有用。董事会授权公司统制层担任处理贷款整个事宜。

  聚会以3票允诺,0票阻碍、0票弃权审议通过了《向浦东生长银行申请归纳授信》的议案。

  为了满意公司滚动资金需求,公司拟向上海浦东生长银行股份有限公司广州分行申请处理生意融资、保函、银行承兑汇票、资金营业的归纳授信融资事宜,申请总额不抢先公民币:伍仟万元(¥50,000,000)。

  本次授信融资自浦发银行广州分行审批通过之日起一年内有用。董事会授权公司统制层担任处理贷款整个事宜。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了合于《进货银行理物业品》的议案。

  为抬高公司闲置资金的应用效益,公司将于2014年使用局限闲置资金进货银行理物业品,关键选拔危害较幼的超短期保本保息银行理物业品,今年投资额度为年内随意时点的投资额不抢先公民币壹亿元。

  聚会以3票允诺,0票阻碍、0票弃权审议通过了合于《2014年展开远期表汇买卖营业》的议案。

  为规避表汇短期结算的汇率危害,公司正在2014年将展开远期表汇买卖营业,单月额度不抢先500万美金,终年额度为不抢先6000万美金。董事会授权公司统制层担任整个践诺。公司2009年7月第三届董事会第四次聚会审议通过了《远期表汇买卖营业统制轨制》,对公司远期表汇营业展开的根基准则、审批权限、操作流程等作了显然划定。公司由于电子元器件进口较多,表汇付款量大,而银行推出的表汇买卖营业为公司无危害赚钱供应了可以。因而,按照以往的操作境况,公司决议接续展开远期表汇买卖营业,争取资金的效益最大化。公司展开远期表汇营业往后,不停厉刻苦守《远期表汇买卖营业统制轨制》运作,正在确保资金安笑的根柢上竣工了资金效益最大化。正在管帐照料上,公司公民币付款以存款地势存入银行行为确保金,同时从银行贷出表汇行为短期假贷,通过远期表汇汇率商定取得确定的收益,公司不生活任何危害。2014年公司将接续厉刻按影相合统制轨制操作远期表汇买卖营业,按照己方的需求量与正轨的银行机构配合,争取资金效益最大化。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《续聘管帐师事件所》的议案。

  按照《公法律》、《七喜控股股份有限公司章程》的划定,本公司于2012年年度股东大会审议通过聘任立信管帐师事件所承担本公司2013年度审计机构。

  此时期内,立信管帐师事件所关键为本公司举办管帐报表审计、净资产验证及其他相投的接头任事等事务,博得了较好的事务成果,两边的配合非凡欢欣。因而,为维系审计事务的延续性,博得更好的事务成果,拟接续聘任立信管帐师事件所承担本公司2014年度审计机构,审计用度拟定为公民币:肆拾伍万元(¥450,000)。

  聚会以2票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《合于与广州七喜严紧模拥有限公司相干买卖》的议案。因为股权让渡前,易贤武先生曾承担七喜严紧法人代表,因而组成相干干系,此项议案回避表决。

  广州七喜严紧模拥有限公司(以下简称“七喜精模”)原为七喜控股全资子公司,2013年12月7日第五届董事会第五次聚会审议通过,将公司股权让渡给七喜资讯,股权让渡合同商定,2013年10月31日之后的损益由七喜资讯负担;2013年12月27日第二次偶尔股东会审议通过股权让渡,股权让渡合同生效;2014年1月15日竣事股权过户手续。因七喜精模股权蜕变,局限供应商和客户出于信用研讨央求过渡期营业通过七喜控股举办,因而,正在公司股东大会审议通过股权让渡答应之后,这局限买卖酿成相干买卖。2014年1月,七喜控股与七喜精模订立《水、电转售合同》,估计2014年向七喜精模转售水、电费不抢先400万元。

  聚会以2票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了公司《与广州七喜电子科技有限公司2014年相干买卖》的议案。因为易贤武为七喜电子的法人代表,此项议案回避表决。

  七喜电子原为我司控股子公司,2013年10月股权让渡后与我司现实产生的相干买卖为132.63万元。按照七喜电子与公司部属子公司七喜电脑和七喜数码订立的合同,估计商品买卖金额350万元,加工合同金额152.67万元,合计买卖金额约500万元,买卖订价与其他非相干第三方的同类产物的买卖价钱相同。2014年1月,七喜控股与七喜电子订立《水、电转售合同》,估计2014年向七喜电子转售水、电费不抢先300万元。因而,公司与七喜电子的相干买卖金额估计约为800万元。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《七喜控股及七喜数码与七喜资讯订立厂房租赁合同》的议案。

  七喜控股2014年1月与七喜资讯订立厂房租赁合同,租赁七喜资讯黄埔工业园四号厂房一楼884平方米衡宇行为堆栈应用,房钱加统制费合计13元/平方米/月,该衡宇每月合计公民币11492元,租赁年华为2014年1月1日到2014年12月31日。

  公司全资子公司广州七喜数码科技有限公司于2014年1月与广州七喜资讯财产有限公司订立了厂房租赁合同(合同编号:QXZXCF20140101),租赁七喜资讯黄埔工业园二号厂房一、三楼厂房6990平方米,房钱7元/平方米/月,该衡宇房钱每月合计公民币48930元,租赁年华为2014年1月1日到2014年12月31日。公司现实独揽人易贤忠先生也是七喜资讯的现实独揽人,因而本租赁组成相干租赁。监事会以为厂房租赁价钱与其他非相干方订价准则相同,不生活损害股东的长处。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了合于《与七喜工控订立厂房租赁合同》的议案。

  公司于2014年1月与广州七喜工控科技有限公司(以下简称“七喜工控”)订立了厂房租赁合同(合同编号:QXKGFW2014002),合同商定将座落正在广州市黄埔区埔南道63号七喜工业园厂区一号厂房一层筑制面积640平方米、一号厂房三层筑制面积为2160平方米,合计2800平方米出租给七喜工控作分娩和堆栈用处应用。房钱7元/平方米/月,租赁年华为2014年1月1日到2014年12月31日。

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《合于订立开发进货合同》的议案。

  因为公司转型尚没有显然行业倾向,为宽裕使用公司退入手机制制营业后的地方、时间资源,填补公司谋划收入,经公司查究决议进货贴片机开发用于代工营业,开发采购合同总金额413.28万美元。

  以3票允诺、0票阻碍、0票弃权,审议通过了修订后的公司章程。全文将于2014年4月28日刊载正在巨潮资讯网()及2013年4月28日的证券时报。

亚游国际厅   按照工商部分对企业谋划范畴的描摹典型央求,公司对《公司章程》第十四条谋划范畴描摹举办了典型和更正,但未本质调理公司谋划范畴。

  为贯彻落实中共重心办公厅、国务院办公厅《合于立异团体事务手腕管理信访超越题目的意见》(中办发【2013】27号)和《国务院办公厅合于进一步巩固血本市集中幼投资者合法权柄维持的意见》(国办发【2013】110号)心灵,按照广东证监局《合于确凿做好上市公司投资者投诉照料事务的通告》(广东证监【2014】28号)的有合划定,公司拟订了《投资者投诉照料事务轨制》。

  聚会以 3票允诺、0 票阻碍、0 票弃权审议通过了《补充易良慧先生承担公司董事》的议案。

  按照《公司章程》的划定,本公司董事会构成职员为九人。公司原董事区日佳先生的开除导致董事会成员尚缺一名需补足。按照公司董事长易贤忠先生的提名,补充易良慧先生为第五届董事会董事,任期与第五届董事会其他董事雷同,自公司股东大会审议通过之日起至2016年5月止。董事会中兼任公司高级统制职员以及由职工代表承担的董事人数总共没有抢先公司董事总数的二分之一。(易良慧简历见附件)

  聚会以3票允诺、0票阻碍、0票弃权审议通过了《2014年第一季度季度叙述》的议案。监事会以为公司董事会编制和审核公司2014 年第一季度叙述及摘要的次序相符国法、行政规矩和中国证监会的划定,叙述实质确实、精确、完全地反应了公司的现实境况,不生活任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

  一季度叙述全文详见公司指定消息披露网站巨潮资讯网,季度叙述正文刊载正在2014年4月28的《证券时报》上。

  聚会以3票允诺、0 票阻碍、0 票弃权审议通过了《允诺破除易贤华有合股权胀舞应承》的议案。

  2005年公司股改时公司第三大股东易贤华应承:为了成立股权胀舞机制,使公司统制层与股东及公司长处相集合,易贤华应承正在本次股权分置更始计划践诺后,以本次从上海联盛收购的非贯通股份正在支拨对价后所盈利的股份行为公司统制层股权胀舞方针的股票由来。股权胀舞方针的整个计划由公司董事会拟订并审议通事后践诺。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非贯通股份正在竣事过户手续后将委托注册结算机构处理锁定手续,他日将按照七喜控股股东大会相投决议消灭锁定。

  2014年4月2日,公司收到第三大股东易贤华的申请:因公司永恒未提出股权胀舞计划,特申请破除其合于股权胀舞的应承,破除对相投股份的锁定由其自己依相投划定解决。

  因为公司转型倾向不决,他日2年内都不具备股权胀舞前提,难以推出限度性股权胀舞方针;而且易贤华并没有应承向上市公司免费供应股票行为股权胀舞由来,需求上市公司向其进货导致股权胀舞本钱较高,对公司本钱而言并非最相宜的胀舞办法。因而,董事会研究后决议允诺破除易贤华有合股权胀舞的应承,并将议案提交股东大会审议。

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  易良慧先生如今没有持有公司股份;是现实独揽人易贤忠先生的侄子、两者之间生活相干干系,未受过中国证监会及其他有合部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  本公司及董事会整体成员确保通告实质真实实、精确和完全,并对通告的虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉负连带负担。

  七喜控股股份有限公司第五届董事会第七次聚会决议召开公司2013年度股东大会,现将有合事项通告如下:

  2.收集投票:通过买卖编制举办收集投票的年华为2014年5月28日上午9:30~11:30,下昼13:00~15:00。通过互联网投票编制投票起头年华为2014年5月27日下昼15:00至2014年5月28日15:00的随意年华。

  1.现场表决:股东自己出席现场聚会或通过授权委托书委托他人出席现场聚会。

  2.收集投票:公司将通过深圳证券买卖所编制和互联网投票编制向整体股东供应收集地势的投票平台,股东可能正在上述收集投票年华内通过上述编制行使表决权。

  公司股东只可选拔现场投票和收集投票中的一种表决办法,表决结果以第一次有用投票结果为准。

  另独立董事将正在年度股东大会上举办述职叙述。上述议案及独立董事述职叙述的整个实质详见2014 年4 月28日的巨潮资讯网。

  1.公司董事、监事、高级统制职员及本公司所礼聘的拥有证券从业资历的讼师;

  2.截止2014年5月21日(周三)下昼3:00买卖终结后,正在中国证券注册结算有限负担公司深圳分公司注册正在册并处理了出席聚会注册手续的公司整体股东,股东可能委托代办人出席聚会和插足表决,该股东代办人不必是公司的股东。

  2. 收集投票:公司将通过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制向公司股东供应收集地势的投票平台,股东可能正在收集投票年华内通过上述编制行使表决权。

  3. 公司股东只可选拔现场投票、收集投票或相符划定的其他投票办法中的一种表决办法。统一表决权显现反复投票的以第一次有用投票结果为准。收集投票包罗证券买卖编制和互联网编制两种投票办法,统一股份只可选拔此中一种办法。

  2. 法人股东凭贸易牌照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单元持股凭证、法定代表人声明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件处理注册手续;

  3. 委托代办人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等处理注册手续;

  4. 异地股东可凭以上有合证件接纳信函或传真办法注册(信函或传线点前达到本公司为准)。

  6. 注册场所及授权委托书投递场所:广州萝岗区科学大道286号11楼董事会办公室,信函请声明“股东大会”字样。

  1、本次股东大会通过买卖编制举办收集投票的年华为2014年5月28日上午9:30—11:30,下昼13:00—15:00。

  (2)正在“委托价钱”项下填报本次偶尔股东大聚会案序号,1.00 元代表议案一,2.00 代表议案二,以此类推。每一议案应以相应价钱分歧申报。如股东对全豹议案(征求议案的子议案)均示意雷同意见,则可能只对“总议案”举办投票。

  (3)正在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表允诺,2股代表阻碍,3股代表弃权。

  遵守《深圳证券买卖所投资者收集任事身份认证营业践诺细则》的划定,股东可能采用任事暗号或数字证书的办法举办身份认证。申请任事暗号的,请上岸网址的暗号任事专区注册,填写相投消息并设立任事暗号。如任事暗号激活指令上午11:30前发出后,当日下昼13:00即可应用;如任事暗号激活指令上午11:30后发出后,越日方可应用。申请数字证书的,可向深圳证券消息公司或其委托的代修发证机构申请。

  2.股东按照获取的任事暗号或数字证书可登录网址的互联网投票编制举办投票。

  3.投资者通过互联网投票编制投票的整个年华为:2014年5月27日15:00 至2014年5月28日15:00 之间的随意年华。

  3. 出席聚会的股东及股东代办人,请于会前半幼时带领相投证件原件,到会场处理注册手续。

  4. 收集投票编制格表境况的照料办法:收集投票时期,如收集投票编制遭受突发宏大事务的影响,则本次股东大会的过程按当日通告举办。

  兹全权委托 (先生/姑娘)代表自己(本单元)出席七喜控股股份有限公司2013年度股东大会,并对以下议案代为行使表决权:

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