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AG竞咪厅年报]七喜控股2007年年度呈报

时间:2020-03-14   作者:admin   来源:ag亚游下注

AG竞咪厅  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障本叙述所载原料不生存任何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对原来质的的确性、精确性和完善性经受部分及连带职守。

  没有董事、监事、高级解决职员对本叙述实质的的确性、精确性、完善性无法保障或生存反驳。

  公司董事长易贤忠先生、主管司帐使命有劲人闭玉贤幼姐及司帐机构有劲人闭剑明先生声明:保障年度叙述中财政叙述的的确、完善。

  归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润 15,289,977.18

  计入当期损益确当局协助,但与公司交易亲昵相闭,遵照国度团结法式定额或定量享福确当局协助除表 473217.00

  企业团结的团结本钱幼于团结时应享有被团结单元可辨认净资产公平代价出现的损益 0.00

  3、遵照中国证监会《公然荒行证券的公司讯息披露编报法规第9 号》的哀求算计的净资产收益率

  扣除非时常性损益后归属于公司平淡股股东的净利润 2.09% 2.16% 0.05 0.05

  1、经中国证监会证监刊行字【2004】85号文准许,公司于2004年7月20日通过深圳证券营业所和上海证券营业所营业体系采用网上向二级商场投资者订价配售的刊行体例,刊行2900 万股百姓币平淡股股票,每股刊行价10.56 元,共召募资金30624万元,扣除各项用度后,实践召募资金总额为28768.38万元。

  2、经深圳证券营业所深证上【2004】76号文准许,公司公然荒行的百姓币平淡股2900万股于2004年8月4日正式正在深圳证券营业所中幼企业板挂牌营业,上市时的股票简称为七喜股份,股票代码为002027。叙述期内,因公司名称由广州七喜电脑股份有限公司改变为七喜控股股份有限公司,公司股票简称也相应改变为:七喜控股,股票代码依旧稳固,仍为002027。

  3、2005年5月11日,公司践诺了2004年度利润分派及本钱公积金转增股本计划,以公司2004年12月31日股份总数111,975,969股为基数,每10股转增10股,派现金2元(含税)。计划践诺后,公司股份总数由111,975,969股弥补为223,951,938股,注册本钱也改变为22395万元。

  4、2005年9月12日,公司通告了《股权分置改变仿单》,非畅达股股东向畅达股股东每10股付出3股股权对价,以获取畅达权,共付出股份1740万股。2005年10月26日,公司召开2005年第一次相闭股东聚会审议通过了公司股权分置改变计划。2005年11月7日,公司登载《股权分置改变践诺告示》,计划践诺后,公司股份总数稳固,仍为223,951,938股,股权布局产生转折,个中:有限售要求股份为148,551,938股,占股份总数的66.33%;无尽售要求股份为75,400,000股,占股份总数的33.67%。

  5、2006年4月10日,公司践诺了2005年度利润分派及本钱公积金转增股份计划,以2005年年尾公司总股本223,951,938股为基数,以本钱公积金转增股本体例向集体股东每10股转增3.5股。转增后公司总股本由223,951,938股弥补为302,335,116股,注册本钱也改变为30233万元。

  6、2006年11月10日,公司践诺了限售股份上市畅达。本次袪除限售股份总数为48789177股,个中公司高管职员所持有的18069116股将以“高管股份”的方法予以锁定;本次限售股份实践可上市畅达数目为30720061股。限售股份上市畅达后,公司股权布局产生转折。

  7、叙述期内,公司总股本未产生转折,股权布局因高管所持公司股份的片面解禁而产生转折。

  股东名称 股东性子 持股比例 持股总数 持有有限售要求股份数目 质押或冻结的股份数目

  中国创设银行-中幼企业板营业型绽放式指数基金 国有法人 0.87% 2,631,355 0

  中国创设银行-中幼企业板营业型绽放式指数基金 2,631,355 百姓币平淡股

  上述股东相闭相干或一概举措的解说 公司前十名股东中,七名有限售要求股东之间生存相闭相干:公司控股股东易贤忠与第二大股东闭玉婵为配偶相干,与第三大股东易贤华为兄弟相干;第二大股东闭玉婵与第四大股东闭玉贤为姐妹相干。七名有限售要求股东与三名无尽售要求股东不生存相闭相干,也不属于《上市公司股东持股转化讯息披露解决主张》中章程的一概行感人;未知三名无尽售要求股东之间是否生存相闭相干,也未知是否属于《上市公司股东持股转化讯息披露解决主张》中章程的一概行感人。未知公司前十名无尽售要求股东之间是否生存相闭相干,也未知前十名无尽售要求股东之间是否属于《上市公司股东持股转化讯息披露解决主张》中章程的一概行感人。

  叙述期内,公司控股股东未产生转折,为易贤忠先生,持有公司42.89%的股份,为公司的实践把握人。易贤忠先生现年49岁,中华百姓共和国国籍,至今未得到其他国度或地域的居留权,自1997年公司设立后连续正在本公司使命,曾任本公司总裁,现任本公司董事长兼总裁。

  股东名称 年头限售股数 今年袪除限售股数 今年弥补限售股数 年尾限售股数 限售原由 袪除限售日期

  易贤华 8,081,969 0 0 8,081,969 基于股改同意,此片面股票将动作公司解决层股权驱策策画的股票由来 股权驱策策画的的确计划由公司董事会拟定并审议通事后践诺。他日将凭借七喜股份股东大会相闭决议袪除锁定

  姓名 职务 性别 年岁 任期肇端日期 任期终止日期 年头持股数 年尾持股数 转化原由 叙述期内从公司领取的报答总额(万元) 是否正在股东单元或其他相闭单元领取薪酬

  2、现任董事、监事、高级解决职员的紧要使命阅历和正在除股东单元表的其他单元的任职或兼职境况。

  易贤忠先生,现任本公司董事长兼总裁。中国国籍,本科学历,1997年进入本公司,任董事长、总裁。2001年股份公司设立后承当公司董事长至今。同时,任广州七喜资讯工业有限公司董事长,百奥泰(广州)生物制药有限公司董事长,任湖北水牛房地产开荒有限公司董事长。

  闭玉贤幼姐,现任本公司董事、副总裁、财政有劲人。中国国籍,本科学历,经济学学士。1998年进入本公司,任公司财政有劲人,2006年起承当公司董事,2007年承当公司副总裁。

  毛骏飙先生,现任本公司董事、副总裁。中国国籍,博士。2006年12月进入广州七喜电脑有限公司,承当总司理至今。

  廖健先生,现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。中国国籍,考虑生学历,理学硕士,国度注册资产评估师、房地产估价师、土地估价师,具备证券从业资历。2001年任职于广州珠江资产解决有限公司,2003年进入本公司承当董事会秘书、董事长助理,2007年起承当公司董事、副总裁。

  陈嘉雯幼姐,现任本公司独立董事。本科学历,中国注册司帐师、注册评估师,评估协会理事。1991年进入广州市东方司帐师工作所使命至今,现任副所长、工会主席。

  姜永宏先生,现任本公司独立董事。中国国籍,博士,注册房地产评估师,高级经济师。1996年7月至2001年12月,任广州市开展策画委员会副科长、科长,2002年1月至2004年4月,任广州市经济委员会副处长,2004年4月调入暨南大学,现任金融系副主任,广州市社会保障基金监视委员会委员。

  李进良先生,现任本公司独立董事。中国国籍,1952年结业于清华大学电机系电信组。讲授级高级工程师。原任讯息工业部电子第七考虑所总工程师、讯息工业部电子科学手艺委员会委员,现任第七考虑所《搬动通讯》杂志主编、享福当局分表津贴专家、中国搬动通讯联络会常务理事、中国通讯学会会士。

  孙德兵先生,现任本公司监事会聚合人。中国国籍,本科学历,工学学士。1998年进入本公司,曾正在公司维修部、客服部、数码产物事迹部、视讯产物事迹部等部分任职,现任本公司斯康缜密模具事迹部总司理。

  谭震宇先生,现任本公司监事。中国国籍。现任公司搬动通信事迹部制制部部长。

  陈海霞幼姐,现任本公司监事。中国国籍,本科学历,工学学士。2000年进入本公司,承当商务部司理。2001年股份公司设立后承当公司监事、商务部司理,2005年承当公司信用把握部总司理,2006年承当广州七喜电脑有限公司商务部司理。

  廖健先生,副总裁、董事会秘书,简历参见本节“(1)董事”片面的相闭实质。

  闭玉贤幼姐,副总裁、财政有劲人,简历参见本节“(1)董事”片面的相闭实质。

  (1)报答的决议秩序和报答确定凭借:正在公司任职的董事、监事及高级解决职员按其行政岗亭及职务,遵照公司现行的工资轨制领取薪酬。

  (2)遵照公司股东大会审议通过的闭于公司独立董事年度津贴的议案,2007年度公司独立董事陈嘉雯、姜永宏和李进良分手正在公司领取每月3000元百姓币(含税)的薪资。公司按章程有劲独立董事出席公司董事会和股东大会及其行使权柄、实施职责时产生的差旅用度和相闭用度。

  2007年3月,公司举行了董事会、监事会的换届。经2006年年度股东大会审议,第三届董事会成员为:易贤忠、毛骏飙、闭玉贤、李迅、陈舟、马银良、陈嘉雯、姜永宏和李进良。第三届监事会成员为:孙德兵、陈海霞、王志强。

  2007年6月,公司董事、总裁李迅先生、公司董事马银良先生,因片面原由摆脱公司,向董事会提交了书面免职叙述。2007年7月25日,公司2007年第一次权且股东大会审议准许了李迅先生和马银良先生的免职哀求,并推选廖健先生、王志强先生承当本公司第三届董事会董事。同时,经职工代表推选,谭震宇先生承当第三届监事会监事。

  2007年11月,公司董事、副总裁陈舟先生,因片面原由摆脱公司,向董事会提交了书面免职叙述。2007年11月27日,公司2007年第二次权且股东大会审议准许了陈舟先生的免职哀求,并推选区日佳先生承当本公司第三届董事会董事。

  上述本公司董事、监事和高级解决职员的转折适当有闭章程,实施了需要的执法秩序。

  截止2007年12月31日,与本公司签厘正式劳动用工合同的员工人数为531人,其专业组成、教授水平以及年岁漫衍境况如下:

  叙述期内,公司厉峻遵照《公执法》、《证券法》、《上市公司管制标准》、《深圳证券营业所股票上市法规》和中国证监会有闭执法规则的哀求,类型公司运作,一向完好公执法人管制布局。连合公司的实践境况,实时修订了公司的各项规章轨制,进一步完好了公司的法人管制布局,巩固了公司内部把握,健康了内部解决。截至叙述期末,公司管制实践境况根本适当中国证监会揭橥的有闭上市公司管制的类型性文献。

  公司厉峻遵照《上市公司股东大会类型意见》和《股东大聚会事规程》的章程和哀求,聚合、召开股东大会。公司或许平等对付一齐股东,中幼股东与大股东享有平等位置,确保集体股东能敷裕行使自身的合法权益。《公司章程》及《股东大聚会事规程》中明晰章程了股东大会的聚合、召开及表决秩序、股东的参会资历和对董事会的授权法则等,董事会正在叙述期内做到讲究审议并放置股东大会的审议事项等。

  公司拥有独立的交易及自决规划才能,正在职员、资产、财政、机构和交易方面均独立于控股股东,公司董事会,监事会和内部机构均或许独立运作。公司控股股东厉峻类型自身的举动,通过股东大会行使出资人的权益,没有展示超越公司股东大会直接或间接干涉公司规划决议和规划行径的举动。

  公司厉峻遵照《公执法》、《公司章程》章程的选聘秩序推选董事,公司董事会人数为九人,个中独立董事三人,一名为财政专业人士,一名为金融解决专业人士,一名为搬动通信行业专业人士,占董事会总人数的三分之一。其职员组成适当执法、规则的哀求。公司集体董事均或许凭借公司《董事聚会事规程》等轨制发展使命,讲究出席董事会聚会和股东大会,踊跃插手相闭学问的培训,熟习有闭执法规则。

  公司监事会厉峻实行《公执法》、《公司章程》的有闭章程,人数和职员组成适当执法、规则的哀求,或许凭借《监事聚会事法规》等轨制讲究实施自身的职责,向股东大会有劲,对公司财政情状、巨大事项、相闭营业以及董事和司理等高级解决职员实施职责的合法合规性举行监视,并揭晓独决计见,保卫公司及股东的合法权柄。

  公司创筑了公允、透后的董事、监事、司理职员的绩效评议法式与驱策管制机制。独立董事的津贴由董事会提出计划提请股东大会审议准许后确定,公司司理职员的任免实施了法定秩序,厉峻遵照有闭执法规则和《公司章程》的章程举行,同时公司创筑了司理职员的薪酬与公司绩效联贯洽的驱策机制,依旧了司理职员的安静性。

  公司指定董事会秘书有劲讯息披露使命、招呼投资者的来访和征询,指定《证券时报》和《巨潮网》为本公司指定讯息披露的报纸和网站;公司厉峻遵照有闭执法规则及公司制定的《讯息披露解决轨制》的哀求,的确、精确、完善、实时地披露有闭讯息,并确保一齐股东有平等的机缘获取讯息。

  公司或许敷裕敬佩和保卫相闭长处者的合法权柄,完毕股东、员工、社会等各方长处的调解均衡,联合鼓吹公司不断、强壮地开展。

  公司将自始自终地遵照《公执法》、《证券法》及证监会有闭类型性文献的哀求,遵照公司实践境况,进一步完好公司的各项规章轨制,以集体股东长处最大化为方向,凿凿保卫广漠投资者的长处。

  叙述期内,遵照中国证监会《闭于发展巩固上市公司管制专项行径有闭事项的关照》(证监公司字[2007]28号)和广东证监局《闭于做好上市公司管制专项行径有闭使命的关照》(广东证监[2007]48号)以及深圳证券营业所《闭于做好巩固上市公司管制专项行径有闭使命的关照》(深证上[2007]39号)的心灵哀求和团结安插,公司创设了以董事长为第一职守人的公司管制专项幼组,制定了管制专项行径使命计划,明晰了专项管制自查、群多评断、整改普及的功夫、进度及职守人,深切了发展公司管制专项行径,并将公司发展专项管制行径的境况,报送广东省证监局。公司本实正在事求是的法则,厉峻遵照有闭执法规则,逐条对比中国证监会《关照》的哀求对公司举行了自查,变成了《七喜控股股份有限公司闭于“巩固上市公司管制专项行径”自查叙述和整改策画》,经董事会审议通事后,正在指定媒体披露。同时,公司供给了特意电话和电子信箱听取和承受社会群多的意见和发起,并于2007年9月5-6日承受了广东证监局的现场查抄。闭于现场查抄中广东证监局所提出的整改意见,公司均讲究的做出了相应的整改。

  通过发展本次巩固公司管制专项行径,大大提拔了公司解决职员对公司管制的珍视水平,为往后有用的发展公司管制使命、提拔公司管制程度摊平了门途。同时,公司通过扫数深切的自查和承受禁锢部分的现场查抄,出现了公司管制中生存的题目并实时举行了整改,从而对公司的类型运作程度出现了紧张影响。

  公司独立董事厉峻遵照有闭执法、规则和《公司章程》的章程,讲究实施职责,守时插手叙述期内的董事会聚会,对各项议案讲究审议,并凭借自身的专业学问和剖断才能做出独立、客观、公允的剖断,不受公司和公司股东的影响,凿凿保卫了公司和中幼股东的长处。

  叙述期内,公司独立董事恪尽仔肩、勤恳尽责,诚挚实施职务,对公司临蓐规划情状、解决和内部把握等轨制的创设及实行境况、董事会决议实行境况等举行现场考查,周详分析公司运作境况,踊跃介入公司决议,对极少巨大事项举行公允、客观的剖断并揭晓独决计见,敷裕保卫公司和投资者的长处,同时运用其自己丰饶的专业学问息争决体味,对公司的安静、强壮开展起到踊跃的影响。

  叙述期内,公司3位独立董事对公司今年度董事会各项议案及非董事聚会案的公司其他事项没有提出反驳。

  公司正在交易、职员、资产、机构、财政等方面与控股股东彼此独立,公司拥有独立完善的交易及自决规划才能。

  本公司交易布局完善,自决独立规划,与控股股东及其把握的企业之间不生存同行角逐相干,控股股东不生存直接或间接干涉公司寻常例划运作的景况。

  公司正在劳动相干、人事及薪资解决等各方面均独立于控股股东;总裁、副总裁、董事会秘书、财政有劲人等高级解决职员均专职正在本公司使命,并正在本公司领取报答。公司董事、监事和高级解决职员的出现均厉峻遵照《公执法》和《公司章程》的有闭章程实行。

  公司具有独立于控股股东的临蓐规划位置,具有独立完善的资产布局,具有独立的临蓐、供应、贩卖体系及配套办法,具有独立的土地运用权、衡宇一齐权、工业产权、牌号、打算专利、适用新型等无形资产。

  公司具有顺应公司开展须要的、独立的机闭机构和机能部分,与其他单元办公机构及规划位置隔离,不生存与控股股东混杂规划、合署办公等境况。

  公司设立了独立的财政司帐部分和独立的司帐核算、财政解决体例,装备了相应的财政职员,创筑了独立类型的财政解决体例和司帐核算体例;公司独立正在银行开设了银行帐户,不生存资金或资产被控股股东或其他企业随意占用的境况;公司动作独立征税人,依法独立征税,不生存与控股股东混杂征税的境况。

  (四)为使公司高级解决职员更好地实施职责,保卫公司及股东的长处,公司创筑了对高级解决职员的绩效考评及驱策机制并一向渐渐完好,使其实时顺应公司一向开展的须要。公司董事会有劲核查高级解决职员实施职责的境况,对高级解决职员举行赏罚,拟定高级解决职员薪酬计划提请召开董事会聚会审批。

  遵照公司《内部审计轨制》等的章程和哀求,公司创筑了董事会审计委员会及审计部,独立行使审计权柄,不受其它部分和片面的干预。紧要对公司巨大资金运用、本钱用度、经济效益以及规章轨制和财经规律的实行境况等举行内部审计。叙述期内,审计部对按期叙述举行了内部审计,并出具了独立的内部审计叙述。

  叙述期内,公司厉峻遵照《公执法》、《公司章程》和《股东大聚会事规程》的相闭章程机闭召开股东大会。2007年公司共召开了一次年度股东大会、两次权且股东大会。

  1、公司于2007年4月10日上午9:30分正在公司七号聚会室召开了公司2006年年度股东大会,出席聚会的股东及股东授权代表共8人,代表股份176,880,901股,占公司股份总数的58.50%。本次股东大会决议登载正在2007年4月11日的《证券时报》及指定讯息披露网站上。

  2、公司于2007年7月25日上午9:30分正在公司七号聚会室召开了公司2007年第一次权且股东大会,出席聚会的股东及股东授权代表共6人,代表股份170,994,386股,占公司股份总数的56. 6%。本次权且股东大会决议登载正在2007年7月26日的《证券时报》及指定讯息披露网站上。

  3、公司于2007年11月27日上午9:30分正在公司大聚会室召开了2007年第二次权且股东大会,出席聚会的股东及股东授权代表共4人,代表股份169,054,212股,占公司股份总数的55.92%。本次相闭股东聚会表决结果登载正在2007年11月28日的《证券时报》及指定讯息披露网站上。

  2007年,公司正在董事会教导下,正在规划解决层的致力下,缠绕年度规划目的和方向,相持以主生意务为焦点,以夯实内部解决为根源,以商场拓展和新品研发为使命重心,不断履行产物笔直整合战术。通过引进专业人才和高精尖装置巩固自决改进才能,尽力于研发制制拥有自决学问产权和商场远景的消费电子产物。巩固与国际、国内供应商和渠道商的优异配合,力争从本钱、手艺、品德、渠道上普及产物的完全角逐力。同时通过调动公司内部架构,鼓动资源优化筑设。

  叙述期内产物单价降落,手机交易尚处于加入阶段,必定水平上影响了公司的生意收入和利润。公司2007年完毕生意收入303065.32万元,比上年同期降落10.12%;利润总额5473.35万元,比上年同期削减23.77%;净利润5240.10万元,比上年同期削减11.06%。

  公司紧要从事研制、开荒、临蓐、加工:算计机及配件、电子产物、通信兴办、传真机。算计机手艺任事、算计机软件开荒。规划本企业自产产物及手艺的出口交易和本企业所需的死板兴办、零配件、原辅质料及手艺的进口交易,但国度限度公司规划或禁止进出口的商品及手艺除表。场面出租。批发零售营业(国度专控专营商品出表)。

  分行业或分产物 生意收入 生意本钱 生意利润率(%) 生意收入比上年增减(%) 生意本钱比上年增减(%) 生意利润率比上年增减(%)

  叙述期内,公司主生意务或其布局、主生意务盈余才能较前一叙述期没有产生较大转折。叙述期内公司产物或任事未产生转折。公司主生意务商场、主生意务本钱组成未产生明显转折。

  4)叙述期内,公司前五名供应商采购金额为80,460.44万元,占年度采购总额的30.42%;向前五名客户合计的贩卖金额为29,818.27万元,占公司贩卖总额的9.84%。

  1)应收帐款期末较上年同期削减1%,主假若叙述期内巩固了应收帐款的解决所致;

  2)存货期末较上年同期削减9.23%,主假若叙述期巩固了采购和存货解决所致。

  3)永久股权投资期末较上年同期削减100%,主假若叙述期内出售了对山东鲁洋化工股份有限公司的永久股权投资所致。

  4)短期借钱期末较上年同期弥补16.35%,主假若叙述期内巩固了短期融资所致。

  4) 叙述期本公司所得税率未产生转折,所得税期末较上年同期降落1054.86万元,主假若由于享福手艺转变国产兴办投资抵免及新产物抵免的税收策略优惠所致。

  叙述期内,规划行径出现的现金流量净额比上年同期削减211.19%,紧要原由是公司预付货款的弥补;投资行径出现的现金流量净额比上年同期弥补了10035.20%,紧要原由是公司发展了投资性表汇套期金融交易;筹资行径出现的现金流量净额比上年同期削减218.26%,主假若公司送还了片面金融机构贷款所致。该等身分累加,以致公司现金及现金等价物净弥补额比上年同期削减312.40%。

  公司具有广州七喜电脑有限公司、广州斯康缜密模拥有限公司、广州赛通搬动科技有限公司、广州市诚禾电子科技有限公司、福州大地数码有限公司、湖北七喜电脑有限公司、立得(香港)科技有限公司、山东七喜电子科技有限公司及河南七喜电子科技有限公司等九个控股子公司,目前均有规划。公司不生存由来于单个控股子公司的投资收益对公司净利润影响抵达10%以上的境况。

  本公司持有其51%的股权,经立信羊城司帐师工作一齐限公司审计,截止2007年12月31日,该公司总资产30,125,768.30元,净资产6,623,023.01元,2007年完毕净利润217,019.57元。

  规划局限:电子产物、算计机配件等批发、代购代销;软件开荒;手艺任事;归纳布线工程与智能化工程施工

  本公司持有其60%的股权,经福筑华兴有限职守司帐师工作所审计,截止2007年12月31日,该公司总资产22,907,856.85元,净资产5,593,632.19元,2007年完毕净利润365,114.24元。

  规划局限:算计机制制;算计机硬件、软件的研发、临蓐、贩卖;电子产物、数码产物临蓐、贩卖;楼宇主动化体系兴办、投影对象、办公用品贩卖;算计机汇集工程打算及安设(持有用许可证规划)。

  本公司持有其75%的股权,经中审司帐师工作一齐限公司审计,截止2007年12月31日,该公司总资产14,268,416.92元,净资产970,968.05元,2007年完毕净利润-934,560.34元。

  规划局限:算计机软硬件的开荒,算计机、搬动通讯终端(手机)的贩卖与手艺任事。(执法、规则章程应经审批、未获审批前不得规划)

  本公司持有其90%的股权,经中审司帐师工作一齐限公司审计,截止2007年12月31日,该公司总资产2,831,872.01元,净资产2,282,604.45元,2007年完毕净利润-711,792.55元。

  规划局限:批发、零售:手机、电子算计机及配件与手艺任事。(以上局限需经许可规划的,须凭许可证规划)

  规划局限:临蓐、加工:算计机及配件、电子产物、传真机。算计机手艺任事。算计机软件、硬件手艺考虑、手艺开荒。货色进出口、手艺进出口(执法、行政规则禁止的项目除表;执法、行政规则限度的项目须得到许可后方可规划)

  规划局限:开荒、打算、贩卖:缜密模具、模具法式件、电子产物(国度专营专控商品除表)。

  本公司持有其90%的股权,经立信羊城司帐师工作一齐限公司审计,截止2007年12月31日,该公司总资产3,332,546.66元,净资产3,312,202.74元,2007年完毕净利润-39,830.47元。

  本公司持有其100%的股权,经立信羊城司帐师工作一齐限公司审计,截止2007年12月31日,该公司总资产4,710,824.82元,净资产1,994,430.92元,2007年完毕净利润-5,569.08元。

  公司的产物属于消费电子类产物,同质化景象对比主要,代价杠杆成为厂商的紧要角逐用具,加上品牌、职能、促销等角逐身分,电脑及其周边兴办、手机的商场角逐方式显得对比庞大。

  (1)台式电脑。PC角逐进入微利期间,但中国被各品牌动作其PC商场开展的重心。平台、代劳、直销、渠道等百般营销形式均正在国内生存。

  2007年,低端区域(如州里)、中幼企业、平台化等商场、产物和渠道上的热门成为PC商场的特质。正在新一轮的角逐中,品牌PC厂商各有设施,公司亦踊跃改良,寻求份额拉长。

  (2)札记本电脑。2007年,札记本商场还是依旧疾速拉长态势,低价产物一向推出。华北、华东、华南还是是紧要的出货区域和商场重心。当局、金融、电信及教授是紧要的行业用户商场。全功效产物代价的一向下调使片面用户拉长缓慢。公司将不断巩固札记本电脑的商场加入,争取更大的商场份额。

  ——光存储兴办。ZDC的数据显示,公司总代劳的SONY光存储兴办正在国内受体贴水平排名居前。因为手艺的一向发展和普及,目前消费者选购的重心根本上都正在刻录机。

  ——硬盘。2007年,古代的3.5寸台式机硬盘商场连续是数目最为宏壮的一块商场,硬盘动作电脑古代三大件焦点零配件之一,其紧张性显而易见,它相干着全部算计机体系的安静和运转情状。消费者正在运用算计机时琢磨得最多的是算计机的功耗和噪音的把握。是以静音和低功耗使他日的开展倾向。

  能够说2007年液晶显示器一经统统代替了古代的CRT显示器,攻下了全部显示器商场,今朝消费者添置显示器时,液晶显示器一经成为首选。正在各大液晶显示器厂商的鼎力传布和扩充下,宽屏液晶显示器的代价一向降落,遵照ZOL调研中央最新的统计中咱们能够看出,体贴度最高的十款液晶显示器一概被宽屏液晶显示器所垄断。商场份额渐渐向少数强势品牌集合。

  机箱产物正在一齐的电脑配件产物中手艺含量、代价较低,但跟着商场激烈的角逐,促使机箱厂商也要正在EMC、节能、防盗等手艺上下工夫。国内机箱商场的品牌体贴度漫衍比拟照较分别。

  IT行业的开展趋向和角逐方式给公司他日开展带来了机缘和挑衅,公司将相持求实的规划理念,以主业为焦点,以商场拓展和新品研发为使命重心,不断履行产物笔直整合战术。通过巩固自决改进才能,为研发拥有自决学问产权和商场远景宏壮的电子产物供给强有力的支柱。巩固流程再制和现场订正,一向提拔公司完全制制程度。巩固与国际、国内供应商和客户端的配合,拓展上下游资源,力争从本钱、手艺、品德、任事上普及企业的完全角逐力。同时优化内部机闭架构和资源筑设,普及公司运营效能。依旧公司不断、安静、强壮的开展,一向提拔公司品牌代价,渐渐将公司筑成出色的3C产物专业制制商。

  (3)国际、国内搬动通信终端、PC及其周边兴办商场将不断安静拉长,公司将收拢开展机缘,提拔商场开荒、渠道拓展的才能,稳定和普及公司正在国内的商场据有率,踊跃斥地国际营业和国际分销交易。

  (4)普及公司规划解决程度,订正内部运营架构,完好人才驱策机制和考查体例,修建梯度人才部队,做善人才储蓄,厉峻把握各项本钱用度支付,普及企业解决效益。

  (5)踊跃发展与公司主业有闭的项目调研和论证,科学采选项目,做好新范畴的拓展使命,通过合理的运作体例实时增添企业范围。

  4、公司将连合开展政策安插,拟定凿凿可行的践诺策画,合理筹资、放置、改变资金,太平运用资金。公司正在新年度将连续与有闭银行发展团结,重心是公司短期借钱、承兑汇票以及国际营业融资等授信交易。

  5、遵照紧张性法则,对公司他日开展政策和规划方向的完毕或者出现倒霉影响的危险身分紧要有:

  (1)贩卖渠道危险。公司连续从事电子讯息产物的研发、临蓐和贩卖。各项产物主假若依赖健康、宏壮的贩卖渠道来举行分销。假设贩卖渠道展示相当,不但会弥补畅达本钱,使公司的利润会受到影响,还会导致产物积存,存货削价等相闭吃亏。

  (2)营销形式危险。正在产物同质化的要求下,营销形式是各厂商正在交易规划中获取角逐上风的紧张手腕。假设营销形式展示麻烦,将会给公司带来较大影响。

  (3)产物更新换代危险。消费电子产物人命周期较短,一种主流产物问世后,平淡正在一年以至更短的功夫内就会被速率更高、职能更完好、表观打算更细密的产物替换。如本公司的产物开荒及临蓐未能紧跟商场的需求,将会对公司规划出现倒霉影响。

  (4)本钱把握危险。公司规划战术的重心是本钱把握。他日假设公司不行胜利地将本钱把握正在一个相对较低的程度,公司规划战术的践诺将会遭遇麻烦。

  (5)落空SONY公司等产物代劳权的危险。代劳SONY光存储等相闭产物是公司的利润由来之一。如他日展示弗成预测的商场转折,SONY等公司除去本公司的中国地域的代劳商资历,将会对本公司的贩卖收入及利润出现较大影响。

  (6)库存零部件代价下跌危险。PC安装、手机制制须要百般配件,个中主板、CPU(芯片)、显示器、内存、硬盘、光驱等占产物质料本钱的80%以上,上述零部件代价颠簸对比大,闭于PC、手机产物,假设零配件代价降落,会激励产物代价的降落,进而会影响本公司的贩卖利润。

  遵照财务部财会[2006]3号《闭于印发等38项的确标准的关照》,公司从2007年1月1日起,实行新《企业司帐标准》;并遵照《企业司帐标准第38号-初次实行企业司帐标准》所章程的5-19条相闭实质,对财政报表项目举行了追溯调动。

  1、公司于2007年3月15日正在公司七号聚会室召开了第二届董事会第十四次聚会,本次聚会应出席聚会九人,实践到会八人。独立董事张亚普因公允在表无法亲身出席聚会,授权委托独立董事姜永宏代为出席聚会并行使表决权。本次聚会决议告示登载正在2007年3月16日的《证券时报》及指定讯息披露网站上。

  2、公司于2007年4月26日正在公司七号聚会室召开了第三届董事会第一次聚会。本次聚会决议告示登载正在2007年4月27日的《证券时报》及指定讯息披露网站上。

  3、公司于2007年6月27日正在公司七号聚会室召开了第三届董事会第二次聚会。本次聚会应出席聚会九人,实践到会六人,独立董事李进良因正在表出差,授权委托独立董事姜永宏代为出席聚会并行使表决权。董事李迅、马银良缺席。本次聚会决议告示登载正在2007年6月28日的《证券时报》及指定讯息披露网站上。

  4、公司于2007年7月25日正在公司七号聚会室召开了第三届董事会第三次聚会。本次聚会决议告示登载正在2007年7月27日的《证券时报》及指定讯息披露网站上。

  5、公司于2007年10月8日正在公司七号聚会室召开了第三届董事会第四次聚会,本次聚会应出席九人,实践到会七人。董事陈舟、王志强因为出差正在海表,无法出席聚会,分手授权委托闭玉贤、廖健代为出席聚会并行使表决权。本次聚会决议告示登载正在2007年10月9日的《证券时报》及指定讯息披露网站上。

  6、公司于2007年10月29日正在公司七号聚会室召开了第三届董事会第五次聚会,本次聚会应出席九人,实践到会八人。董事陈舟因为片面原由,无法出席聚会,授权委托廖健代为出席聚会并行使表决权。本次聚会决议告示登载正在2007年10月30日的《证券时报》及指定讯息披露网站上。

  7、公司于2007年11月15日正在公司七号聚会室召开了第三届董事会第一次权且聚会,本次聚会采用通信表决体例,董事王志强,独立董事李进良、陈嘉雯、姜永宏通过通信表决。本次聚会决议告示登载正在2007年11月16日的《证券时报》及指定讯息披露网站上。

  叙述期内公司召开了一次股东大会、两次权且股东大会。董事会厉峻遵照《公执法》等执法规则《公司章程》的章程实施职责,讲究尽责地实行股东大会的各项决议。

  叙述期内,公司举行了董事会的换届推选。经2007年第二次权且股东大会审议通过,确定了第三届董事会成员为:易贤忠、李迅、陈舟、马银良、闭玉贤、毛骏飙、李进良、姜永宏、陈嘉雯。

  叙述期内,为进一步完好公司管制布局,类型公司举动,遵照新的《公执法》、《证券法》、深交所《股票上市法规》(2005年修订)以及证监发[2005]120号《闭于规分上市公司对表担保举动的关照》、《上市公司股东大会法规》(2006年修订)和《上市公司章程指引》(2006年修订)等执法规则的章程和哀求,连合公司自己实践境况,公司对《公司章程》举行扫数修削,并同时对《董事聚会事法规》、《监事聚会事法规》、《对表投资解决轨制》、《对表担保解决轨制》、《讯息披露解决轨制》、《相闭营业解决轨制》的片面条目举行了修削和填充,一经公司2007年第二次权且股东大会审议通过。

  经立信羊城司帐师工作一齐限公司审计,公司2007年度完毕净利润(归属于母公司)52323866.19元,加上年头未分派利润249357654.33元,可供分派的利润为301681520.52元,提取盈利公积金5121734.66元,可用于股东分派的利润为296559785.86元,未分派利润为296559785.86元。

  为满意公司临蓐规划须要,保障公司可不断性开展,公司未分派利润结存至下一年度。

  (1)遵照《公然荒行证券的公司讯息披露实质与款式标准第 2 号》(2007 年修订)和《公司审计委员会对公司年度财政叙述的审议使命规程》,审计委员会对公司编制的 2007 年度财政司帐报表举行了审查,以为该财政司帐报表适当《企业司帐标准》和《股份有限公司司帐轨制》的有闭章程,的确完善地反应了公司截止 2007 年尾的财政情状和 2007 年度的规划结果和现金流境况,并允诺司帐师工作所对上述举行年度审计。

  审计委员会对司帐师工作所审计后出具的开头审计意见的相闭财政司帐报表举行了审查,以为正在一齐巨大方面的确、完善地反应了公司截止 2007 年尾的财政情状和 2007 年度的规划结果和现金流境况,审计委员会对此无反驳。

  (2)审计委员会正在今年报审计前,拟定了相闭使命秩序。并通过电话、约见等方法与司帐师工作所举行疏通和促使,提出相闭审计哀求,并对审计结果举行审核。

  审计委员会以为公司 2007 年财政司帐报表正在一齐巨大方面的确、完善地反应了公司 2007 年尾的财政情状和 2007 年度的规划结果和现金流境况。

  ii、《立信羊城司帐师工作一齐限公司对公司 2007 年年度审计使命的总结叙述》

  审计委员会以为立信羊城司帐师工作一齐限公司和主审注册司帐师拥有证券审计从业资历,永远以独立、客观的立场举行公司年报审计,发扬了优异的职业本质和敬业心灵,守时已毕了公司年报审计使命。

  鉴于立信羊城司帐师工作一齐限公司正在本公司多年审计使命中,使命厉谨、客观、独立,实施审计使命和商定职守,审计委员会允诺续聘该司帐师工作所为公司 2008 年度审计机构。

  叙述期内公司董事会举行了换届推选,并推选出现了薪酬与考查委员会。叙述期内,薪酬与考查委员听命《薪酬与考查委员聚会事法规》举行使命。第三届董事会薪酬与考查委员会第一次聚会对董事长 2007 年度薪酬发放叙述、董事(非独立董事)和高级解决职员的履职境况举行了审议,遵照公司有闭绩效考查轨制对相闭职员举行考查并审查了公司董事、监事和高级解决职员的薪酬。

  薪酬与考查委员会以为,叙述期内公司董事、监事和高级解决职员的薪酬厉峻遵照公司绩效考查轨制核算和发放,相闭秩序适当公司有闭章程,咱们对别的现无反驳。

  (1)叙述期内,遵照《公执法》、《证券法》等有闭执法、规章及深圳证券营业一齐闭交易法规的章程,董事会指定董事长易贤忠先生承当公司投资相干解决有劲人,遵照公司《投资者相干解决轨制》和《讯息披露解决轨制》的章程,发展投资者相干解决行径,讲究实施讯息披露任务。

  (2)公司筑设并告示了电话专线和专用电子邮箱承受投资者的征询,并放置专人有劲复兴投资者的疑难、招呼投资者的来访等使命,有用地保障了公司与投资者之间的实时、精确的疏通。

  (3)叙述期内,公司于2007年3月23日(礼拜五)下昼15:00-17:00正在深圳证券讯息有限职守公司供给的网上平台,采用汇集长途的体例实行了年度叙述解说会,公司董事长易贤忠先生、总裁李迅先生、独立董事姜永宏先生、财政总监闭玉贤幼姐、董事会秘书廖健先生和公司保荐代表人刘哲先生均出席了本次年度叙述解说会。通过与投资者举行疏通和调换,凿凿巩固和稳定了公司与投资者之间的接洽,增加了彼此间的信托和分析。

  遵照《公司章程》和《内部审计轨制》的章程和哀求,公司设有审计部,正在董事长教导下举行审计使命,正在使命上直承受董事会和监事会的交易向导和监视,独立行使审计权柄,不受其他部分和片面的干预。公司审计部设审计主管一名,并常设审计员、审计助理若干名,紧要对公司及属下单元专项资金和巨大资金运用、召募资金的运用息争决、本钱用度把握、经济效益以及规章轨制和财经规律的实行等方面举行内部审计。

  叙述期内,公司董事长、独立董事及其他董事或许遵照有闭执法规则和《公司章程》的章程和哀求,恪尽仔肩、勤恳尽责、忠实守约地实施职责,踊跃出席公司的相闭聚会,讲究审议各项董事聚会案,正在权柄局限内以公司长处为起点行使权柄,厉峻避免自己长处与公司长处冲突。

  董事长踊跃鼓吹公司内部各项轨制的制定和完好,巩固董事会创设,依法聚合、主办董事会聚会并促使董事亲身出席董事会聚会,厉峻按照董事汇集体决议机制,正在其职责和授权局限行家使权柄,同时踊跃促使股东大会决议和董事会决议的实行,实时将有闭境况示知其他董事。

  独立董事尽职尽责、谨幼慎微,诚挚实施职务,对董事会审议的相闭事项揭晓了专项解说和独决计见,除插手股东大会、董事会聚会表,还对公司临蓐规划情状、解决和内部把握等轨制的创设与实行境况、董事会决议实行境况等举行现场考查,踊跃向公司年度股东大会提交述职叙述。叙述期内,独立董事还对2007年度公司与相闭方资金来去和对表担保境况、聘任董事、高管事项、相闭营业事项、续聘司帐师工作所等事项揭晓了专项解说和独决计见。

  董事姓名 的确职务 应出席次数 亲身出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否持续两次未亲身出席聚会

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